反洗錢專欄
小心！你的收款碼，可能成了犯罪分子洗錢的工具！
來源:央視財(cái)經(jīng) 時(shí)間:2020-06-30
近日，河北邯鄲磁縣警方經(jīng)過縝密偵查，成功打掉新型電信類犯罪團(tuán)伙13個(gè)，搗毀窩點(diǎn)12處，抓獲犯罪嫌疑人30人，上網(wǎng)追逃6人，涉案金額高達(dá)14億元。
今年3月中旬，河北邯鄲磁縣警方接到邯鄲市公安局反電詐中心推送的涉嫌電詐犯罪18個(gè)可疑手機(jī)號(hào)碼，立即進(jìn)行核查。通過前期線索抽絲剝繭，成功挖出了利用“跑分”平臺(tái)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的特大電信詐騙團(tuán)伙。
所謂“跑分”，就是利用網(wǎng)絡(luò)支付的收款碼，為他人代收款，從中賺取傭金。
“跑分”平臺(tái)，是打著兼職招聘的旗號(hào)，讓很多不明情況的群眾，出借自己的支付賬戶，再通過平臺(tái)網(wǎng)站，用這些支付賬戶，給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動(dòng)收款。每個(gè)賬戶可以提取百分之一到百分之二的傭金。由于賺錢快，很多人都提供了自己的賬戶，卻并不知道，其實(shí)自己的賬戶成了犯罪分子洗錢的工具。
經(jīng)查，犯罪團(tuán)伙通過開發(fā)“跑分”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、吸納會(huì)員，形成資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑，此案累計(jì)涉案資金高達(dá)14億元，非法獲利上千余萬元。專案組輾轉(zhuǎn)數(shù)萬公里，開展集中收網(wǎng)，一舉摧毀該犯罪團(tuán)伙。據(jù)調(diào)查，此案涉及人員上千余人。
河北邯鄲磁縣公安局局長(zhǎng) 溫俊華：下一步，將根據(jù)線索對(duì)該案一查到底，堅(jiān)決徹底打掉這個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。
原標(biāo)題：《小心！你的收款碼，可能成了犯罪分子洗錢的工具！》
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