反洗錢專欄
一窩端了！白云警方打掉首個利用數(shù)字貨幣為電詐“洗錢”團伙
來源:澎湃新聞 時間:2020-06-30
一提起電信網(wǎng)絡詐騙
不少市民表示咬牙切齒
為了逃避警方打擊
騙子們“絞盡腦汁”
隱藏詐騙犯罪所得的資金流向
近日，白云警方在強化打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪過程中，深挖線索，打掉了首個利用數(shù)字貨幣為電信網(wǎng)絡詐騙“洗錢”的團伙。
超高收益投資？
如此反常必有“妖”
謝先生算是個小有所成的生意人，經(jīng)常關注一些投資相關的消息。2019年11月，謝先生在瀏覽某微信公眾號推文的時候，掃碼加入了一個投資微信群，群里經(jīng)常有人發(fā)布一些所謂的“利好消息”。謝先生關注了一段時間以后，被境外炒比特幣的投資“項目”所吸引，于是聯(lián)系了發(fā)布消息的人。
按照其提供的一個投資平臺網(wǎng)站及操作方式，在今年1月，謝先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元。這筆錢投下去后，謝先生發(fā)現(xiàn)他在平臺的賬戶獲得了相當可觀的“收益”：最高的時候，10萬元的收益能達到三四萬。于是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間，謝先生先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。
2月底，謝先生突然被平臺通知，他投資的項目“爆倉”了，錢款大幅虧損。同時他還發(fā)現(xiàn)，平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現(xiàn)。
這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網(wǎng)絡詐騙，于是立即向警方報案。
310萬投資款去哪了？
警方斬斷“洗錢”灰色產業(yè)鏈條
白云警方接到謝先生報案后，立即組成專案組全力展開調查。謝先生最高一筆轉賬資金達人民幣100萬元，通過對這筆資金去向的追查，警方發(fā)現(xiàn)，詐騙分子在得手后，迅速將資金分成數(shù)筆轉入多個賬戶，再從這些賬戶轉到其他賬戶，一層層流轉，以此混淆警方視聽，隱蔽資金的真正去向。
通過對案件所涉及到的賬戶細致分析和研判，警方從千頭萬緒中捕捉到了一點——部分資金流向的賬戶開戶有關信息都指向廣東某市某地區(qū)，很可能是有團伙為詐騙犯罪進行“洗錢”操作。通過進一步追查和印證，警方逐步摸清了一個以彭某騰（男，39歲）、彭某利（男，28歲，均為廣東人）為首的“洗錢”團伙。
4月底，白云警方根據(jù)線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人全部抓獲歸案，繳獲涉案電腦1臺、手機17臺、銀行卡80張以及U盾一批，成功斬斷了這一“洗錢”灰色產業(yè)鏈條。
數(shù)字貨幣“洗錢”的套路
嫌疑人落網(wǎng)后
向警方交代了他們“洗錢”的過程
PART 01
在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款后，他們會將錢款轉入微信或支付寶，購買平臺提供的可以靈活取現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)金融基金產品。
PART 02
他們會用這些資金，在網(wǎng)上以私下交易的方式，買賣數(shù)字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。
PART 03
詐騙分子利用數(shù)字貨幣的隱蔽性、以及可以支持境外交易等特點，將詐騙款項成功轉移到境外的銀行賬戶中，從而使警方難以追查。
根據(jù)嫌疑人所述
警方調查核實初步發(fā)現(xiàn)
他們通過數(shù)字貨幣
為詐騙團伙“洗錢”不到半年時間
就獲利人民幣30余萬
目前，警方已依法將其中6名嫌疑人事拘留
案件仍在進一步偵辦中
白云警方提示
這是一起典型的平臺投資詐騙，并使用虛擬的數(shù)字貨幣，因事主輕信所謂“高收益高回報”而掉入詐騙分子精心設計好的投資項目，最終“賠了夫人又折兵”，310萬元打了水漂。雖然今年來白云警方通過成立打擊專班、創(chuàng)新機制、加強勸阻預警等措施，嚴打涉及電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，并取得一定成效，但在追贓返損方面，由于大部分詐騙者身在外地乃至境外，而且到手的大量資金會遭到層層流轉，甚至流向境外，追繳難度大，即使案件破獲成功，事主的損失也難以彌補。
鑒于此，白云警方表示，未來警方將繼續(xù)保持對此類違法犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，深入推進打擊防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪攻堅工作。同時，公安機關提醒廣大民眾加強識騙防騙意識，切勿輕信各類涉及貸款廣告的陌生電話、短信，避免被騙。
原標題：《一窩端了！白云警方打掉首個利用數(shù)字貨幣為電詐“洗錢”團伙》
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