反洗錢專欄
河北警方打掉利用“跑分平臺”洗錢案：涉案金額達(dá)30億元
來源:央視新聞客戶端 時(shí)間:2020-06-30
央視新聞客戶端6月10日消息，近日，河北保定順平警方打掉一個(gè)利用“跑分平臺”犯罪的新型犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，搗毀窩點(diǎn)8個(gè)，涉案資金達(dá)30億元，凍結(jié)涉案金額6800余萬元。
2020年2月20日，接群眾舉報(bào)，保定警方在順平縣一小區(qū)內(nèi)，將利用支付寶收款碼進(jìn)行洗錢活動(dòng)的犯罪嫌疑人王某抓獲。然而在現(xiàn)場擺放著的120余部手機(jī)及大量銀行卡卻引起了辦案民警的注意。保定市公安機(jī)關(guān)將其列為“亮劍2020”打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)案件，組織精干力量成立專案組。經(jīng)過對大量涉案線索的調(diào)查取證、信息比對，逐步鎖定該“跑分平臺”洗錢犯罪團(tuán)伙的上線窩點(diǎn)。
然而，網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙具有人員行蹤不定、易于隱蔽的特點(diǎn)，他們?yōu)楦蓴_公安機(jī)關(guān)偵查，在賬戶金額達(dá)到一定數(shù)額后會(huì)利用現(xiàn)代通信、金融工具，將涉案資金拆分轉(zhuǎn)移，分散警方注意力，這給取證工作增加了不少阻力。通過海量數(shù)據(jù)挖掘、固定該利用“跑分平臺”網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的證據(jù)鏈條，并初步掌握了以張某為首的犯罪團(tuán)伙作案規(guī)律和活動(dòng)軌跡。
5月20日，專案組民警兵分三路對張某等犯罪團(tuán)伙成員展開抓捕行動(dòng)，分別在北京市房山區(qū)、北京市大興機(jī)場、保定市白溝新城，將犯罪嫌疑人張某、李某、馮某等5人抓獲。5月24日，辦案民警在秦皇島市將王某某等另外5名涉案人員抓獲歸案。
經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙通過“賭客”（又稱金主)—平臺會(huì)員—跑分平臺—賭博網(wǎng)站—賭客”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑。當(dāng)“賭客”登錄賭博網(wǎng)站后需充值賭資兌換用戶積分，該網(wǎng)站則將充值信息推送至“跑分平臺”，在平臺上發(fā)布資金流轉(zhuǎn)訂單，“跑分平臺”的注冊會(huì)員通過“跑分平臺”將“賭客”的賭資轉(zhuǎn)賬至賭博網(wǎng)站，由賭博網(wǎng)站為“賭客”添加用戶積分。該犯罪團(tuán)伙正是通過這一噱頭，宣稱可以利用“跑分”兼職掙錢，來錢快、回報(bào)高，吸引了不少“賭客”投身其中，涉案資金超30億元，形成極大的社會(huì)安全隱患。
目前，以張某為首的11名團(tuán)伙分別涉嫌非法經(jīng)營罪、妨礙信用卡管理罪、賭博罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
警方提示，要注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，更不要因?yàn)橐粫r(shí)圖利，隨意出租出借自己的身份信息、個(gè)人賬號、支付賬戶等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具。
（原題為《“跑分平臺”牽出巨大洗錢黑幕，涉案金額達(dá)30億元》）
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