反洗錢專欄
廣州警方起底電信詐騙“洗錢”新套路
來源:澎湃新聞 時間:2020-06-30
日前，有市民被網(wǎng)絡(luò)中一個超高收益投資項目吸引被騙了數(shù)百萬元。
據(jù)白云分局刑警大隊六中隊民警彭警官介紹，這位事主有些閑錢，看到網(wǎng)上一些推文，推薦炒數(shù)字貨幣進行投資，一開始他投資了10萬元，可以獲利3—4萬元，這位事主覺得收入相當可觀，之后一直在追加資金，最后投入了310萬元。
白云區(qū)警方在打擊這宗網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的過程中，打掉了一個“洗錢”團伙，抓獲嫌疑人共12名，繳獲涉案物品一批，斬斷“洗錢”犯罪鏈條。
廣州市公安局白云分局刑警大隊六中隊民警-彭警官：
我們馬上成立了專案組，一方面對資金追查，另一方面對涉案的微信、QQ賬號進行信息流的研判，追查嫌疑人和資金的去向，發(fā)現(xiàn)了嫌疑人是通過數(shù)字貨幣的形式去進行“洗錢”的。
詐騙分子和“洗錢”團伙勾結(jié)
加大了警方的追查難度
廣州市公安局白云分局刑警大隊六中隊民警-彭警官：
因為他們前期收集了大量親戚朋友的銀行卡、U盾、手機卡之類的設(shè)備，所以錢到賬后，他們就通過理財產(chǎn)品等形式，去贖回轉(zhuǎn)到其它銀行卡上，化整為零，然后再化零為整。
面對這種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
警方強調(diào)
街坊一定要十分警惕
廣州市公安局白云分局刑警大隊六中隊民警-彭警官：
這些錢他們一般是分流到境外的“水房”，公安機關(guān)很難去追繳回來，日常大家更要留個心眼。
今年以來，白云警方反詐小組實現(xiàn)了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙源頭預(yù)防和精確攔截，取得了良好成效。
廣州市公安局白云分局打擊新型犯罪專業(yè)隊副中隊長-肖波：
1—4月份，我隊止付賬號6000多個，凍結(jié)賬號7000多個，凍結(jié)的資金8000多萬元。
原標題：《廣州警方起底電信詐騙“洗錢”新套路》
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